证券代码：603861          证券简称：白云电器            公告编号：临 2019-086

转债代码：113549          转债简称：白电转债

               广州白云电器设备股份有限公司
          第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日
以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议通知已
于 2019 年 12 月 12 日以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到
8 名，参与会议表决的董事共 8 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本
次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
   本次会议审议并通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于公司向关联方子公司增资的议案》

    关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生回避表决。

    表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白
云电器：关于向关联方子公司增资的公告》。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白
云电器：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    三、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公
司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意
提名胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生、王义先生、陈烁先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人。上述 5 名非独立董事候选人简历详见附件。

    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公
司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意
提名傅元略先生、周渝慧女士、周林彬先生、黄嫚丽女士为公司第六届董事会独
立董事候选人。上述 4 名非独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人
的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司公告（临 2019-091）《白云电器：关于召开公司 2020 年第一次临
时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                     广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                2019 年 12 月 20 日
附件：
一、 第六届董事会非独立董事候选人简历
   1、胡德兆，中国国籍，无境外居留权，男，1973 年 12 月出生，大学学
历，EMBA，北京大学光华管理学院研修班。1997 年 7 月中山大学毕业后进
入公司，在基层从事制造生产及车间管理工作；2000 年 1 月至 2016 年 12
月从事市场营销工作，于 2011 年 1 月至 2016 年 12 月担任公司营销总部负
责人，主管公司营销工作；2016 年 12 月至今（2016 年 12 月 29 日被公司董
事会聘任为董事长）担任公司董事长，现任全国政协第十三届全国委员会委
员、广东省工商业联合会（总商会）副会长、广州市光彩事业促进会（慈善
机构）第一届理事会理事。
   2、胡明聪，中国国籍，无境外居留权，男，1957 年 6 月出生，大学学
历，EMBA，公司创始人之一，广东省劳动模范，第十二届广州市人大代表。
1980 年至 1983 年在广州市白云区教育办任职；1984 年至 1988 年担任广州
市白云区神山镇石龙五金分厂厂长；1989 年至 2002 年任广州白云电器设备
厂厂长；1996 年至 2004 年任白云电气集团有限公司董事、总经理；2002 年
至 2004 年任广州白云电器设备有限公司总经理；2004 年 12 月至今担任广州
白云电器设备股份有限公司董事、总经理；2002 年 2 月至今任广州东芝白云
电器设备有限公司董事长；2004 年 3 月至今任广州东芝白云自动化系统有限
公司董事长。曾获得广州市白云区十大杰出青年、广州市杰出青年企业家、
广州市先进劳动者、广东省优秀民营企业家、全国优秀民营科技企业家等荣
誉称号。
   3、王义，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 6 月出生，大学学历，
EMBA，高级工程师。1995 年 7 月大学毕业后进入公司工作。1995 年 7 月至
2002 年 1 月期间在公司技术部门工作，先后担任中压电器产品设计员、中压
产品设计开发科科长、技术部副部长、部长；2002 年 2 月至 2008 年 3 月担
任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理；2006 年 6 月至今担任公司董事；
2008 年 3 月至今担任公司副总经理，主管技术和生产；2009 年至今担任公
司总工程师；2012 年 9 月至今任东芝白云锦州董事；现任广东省机械工程学
会第八届理事会副理事长，广州市机电工程学会第七届理事会常务理事
   4、胡德宏，中国国籍，无境外居留权，男，中国国籍，无境外居留权，
男，1979 年 12 月出生，研究生学历， 本科毕业于加拿大 The Fanshawe
College，硕士研究生毕业于加拿大 The University Of Western, The Kings
College。2009 年 2 月回国后进入白云电气集团有限公司， 至 2009 年 12
月在集团总经理办公室任职行政主管；2010 年 1 月至 2010 年 12 月在南
京电气（集团）有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理，主管该事业
部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进；2011 年 1
月至 2016 年 12 月，任职公司华北区域销售总监；2017 年 1 月至今，任职公
司轨道交通系统销售总监。 2004 年 6 月至今任白云电气集团董事；2009 年
7 月至今任南京电气科技有限公司董事；2010 年 8 月至今任南京电气（集
团）有限责任公司董事； 2017 年 8 月至今任桂林电力电容器有限责任公
司董事。

    5、陈烁，中国国籍，无境外居留权，男，1978 年 4 月出生，硕士学历，

曾就职德勤华永会计师事务所深圳分所，职务税务经理。现任平安信托有限

责任公司董事、总经理。



二、 第六届董事会独立董事候选人简历

   1、傅元略，中国国籍，无境外居留权，男，1953 年 9 月出生，会计学
博士， 厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。1988 年 12 月至今厦
门大学会计系任教，历任讲师、副教授、教授。管理会计方向学术带头人，
厦门大学会计发展研究中心副主任，亚太管理会计学会副主席、财政部管理
会计咨询专家，中国管理会计教育指导委员会副主任、中国会计学会管理会
计专业委员会委员。

   2、周渝慧，中国国籍，无境外居留权，女，1955 年 12 月出生，本科，
毕业于西南大学数学专业、中国人民大学工业经济专业、清华大学企业管理
硕士课程班结业。1980 年 1 月至 1984 年 7 月担任兵器部川南工业管理学校
教师；1984 年 7 月至 1989 年 2 月担任中共重庆市委党校经济管理教研室讲
师；1989 年 2 月至 1999 年 1 月担任北京电力高等专科学校电力系副教授；
1999 年 1 月至今担任北京交通大学教授。

   3、周林彬，中国国籍，无境外居留权，男，1959 年 5 月出生，法学博
士、中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月至 1999 年 12 月在兰州
大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 2 月调入中山
大学法学院任教、现专任中山大学法学系教授，民商法研究所所长，兼任广
东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾问等社
会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。

   4、黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学
博士，华南理工大学工商管理学院教授，现任华南理工大学工商管理学院副
院长。2006 年 7 月至今华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、
教授。