证券代码：603861        证券简称：白云电器         公告编号：临 2020-023
转债代码：113549        转债简称：白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日
以通讯表决的方式召开第六届董事会第三次会议。本次会议通知已按照规定提前
以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 9 名，实际参加会议表
决的董事共 8 名。非独立董事陈烁先生因工作原因委托胡德兆先生代为表决。公
司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《白云电器：2020年第一季度报告》。



    特此公告。


                                     广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 30 日