证券代码:603861          证券简称:白云电器          公告编号:2020-045
转债代码:113549          转债简称:白电转债
转股代码:191549          转股简称:白电转股



              广州白云电器设备股份有限公司
2020 年第一次“白电转债”债券持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）与《广州白云电器设备股份有限公司可转
换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关
规定，广州白云电器设备股份有限公司 2020 年第一次“白电转债”债券持有人
会议于 2020 年 7 月 17 日召开。本次会议相关情况如下：


  一、会议召开的基本情况
    1、会议届次：2020 年第一次“白电转债”债券持有人会议
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议时间：2020 年 7 月 17 日下午 14:30
    4、会议地点：广东省广州市白云区神山镇大岭南路 18 号广州白云电器设备
股份有限公司办公楼 403 会议室
    5、会议召开方式：现场会议
    6、会议表决方式：以记名方式投票表决
    7、会议债权登记日：2020 年 7 月 10 日
    8、会议主持人：董事胡明聪先生


  二、会议出席情况
     广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次“白
电转债”债券持有人会议于 2020 年 7 月 17 日在公司办公楼 403 会议室召开。出
席本次会议的债券持有人及代理人共 6 名，所代表的未偿还且有表决权的“白电
转债”176,950 张，占未偿还“白电转债”总张数的 2.01%。公司部分董事、监
事、高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召集和召开符
合有关规定。


三、会议审议事项及表决情况
    经出席会议债券持有人及代理人认真审议，对以下议案进行了逐项表决，通
过如下决议：
    （一）本次会议以现场记名投票的表决方式审议通过了《关于不要求公司提
前清偿债务及提供额外担保的议案》

    审议结果：通过。

    表 决 情 况 ： 同 意 176,950 张 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 债 券 总 数 的
100.00%； 反对 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，
占出席会议的有效表决权债券总数的 0.00%。
    （二）本次会议以现场记名投票的表决方式审议通过了《关于修订<可转换
公司债券持有人会议规则>部分条款的议案》

    审议结果：通过。

    表决情况：同意 131,950 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 74.57%；
反对 45,000 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 25.43%；弃权 0 张，占
出席会议的有效表决权债券总数的 0.00%。


四、 律师见证情况
    （一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：广东合盛律师事务所
    见证律师：夏凯、孙泳鑫
    （二）律师见证结论意见
    公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人
员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《募集
说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的表决程序和表
决结果合法有效。
    特此公告。


                                         广州白云电器设备股份有限公司
                                               2020 年 7 月 18 日