证券代码:603861          证券简称:白云电器              公告编号:2020-048
转债代码:113549          转债简称:白电转债
转股代码:191549          转股简称:白电转股


              广州白云电器设备股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日
以现场加通讯表决的方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知已按照规
定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 9 名，实际参加
会议表决的董事共 8 名，傅元略先生、周渝慧女士和陈烁先生以通讯方式出席并
进行表决,董事胡明聪先生因工作原因委托董事王义先生代为表决。公司监事、
高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及<2020年半年度报告摘要>
的议案》

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2020 年半年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
   具体报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《可转债募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

   特此公告。



                                   广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                             2020 年 8 月 28 日