证券代码：603861            证券简称：白云电器      公告编号：2020-071
转债代码：113549            转债简称：白电转债
转股代码：191549            转股简称：白电转股


                     广州白云电器设备股份有限公司
                2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 11 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州

   白云电器设备股份有限公司 403 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 32,323,185

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                24.8102



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


       1、公司在任董事９人，出席 5 人，其中独立董事周渝慧女士、独立董事傅
元略先生以及独立董事周林彬先生以通讯方式出席会议，董事王义、董事胡德宏、
董事陈烁以及独立董事黄嫚丽女士由于工作原因未出席本次会议，已向公司请假。
       2、公司在任监事５人，出席 4 人，监事余保华女士由于工作原因未出席本
次会议，已向公司请假。
       3、董事会秘书胡德兆先生（代）出席本次会议，公司部分高级管理人员列
席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于增加 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                  同意                      反对               弃权

                     票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数      比例

                                                                            （%）

       A股        32,245,485 99.7596           77,700        0.2404   0     0.0000
  (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                同意               反对              弃权
序号                        票数     比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1    《关于增加 2020       700,800 90.0192 77,700        9.9808     0     0.0000
     年度日常关联交
     易预计金额的议
     案》




  (三)      关于议案表决的有关情况说明


     1、中小投资者单独计票情况：本次临时股东大会议案 1 为普通决议议案，
  已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过，并对中小
  投资者进行了单独计票。
     2、回避表决情况：本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 1，关
  联股东胡明森（持有公司 72,003,672 股，占公司总股本的 16.30%）、 胡明高
  （持有公司 72,003，672 股，占公司总股本的 16.30%）、胡明聪（持有公司 72，
  003,672 股，占公司总股本的 16.30%）、胡明光（持有公司 43,202,203 股，占
  公司总股本的 9.78%）、胡合意（持有公司 28,801,469 股，占公司总股本的
  6.52%）、白云电气集团有限公司（持有公司 23,523,634 股，占公司总股本的
  5.32%）均已回避表决。


  三、      律师见证情况



  1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

         律师：夏凯、孙泳鑫

  2、 律师见证结论意见：


         综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
  行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。


四、     备查文件目录



 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


 3、 本所要求的其他文件。



                                        广州白云电器设备股份有限公司
                                                     2020 年 11 月 18 日