证券代码：603861            证券简称：白云电器       公告编号：2020-076
转债代码：113549            转债简称：白电转债
转股代码：191549            转股简称：白电转股



              广州白云电器设备股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21
日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知已按照规定
提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 9 名，实际参加
会议表决的董事共 9 名，公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡
德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司拟使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投
项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
             广州白云电器设备股份有限公司董事会
                            2020 年 12 月 22 日