证券代码:603861          证券简称:白云电器            公告编号:2021-012
转债代码:113549          转债简称:白电转债
转股代码:191549          转股简称:白电转股



              广州白云电器设备股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，共有 1,000 元白
电转债转换为公司股票，转股股数为 112 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0.000025%。截至 2021 年 3 月 31 日期间，累计共有人民币 57,000 元白
电转债已转换为公司股票，转股数量为 6,370 股，占可转债转股前公司已发行
股份总额的 0.0014%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 879,943,000 元，占可转债发行总量的 99.9935%。
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1022号文《关于核准广州白云电
器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设
备股份有限公司(以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转
换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之
日起六年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275 号文同意，公司 88,000 万
元可转换公司债券将于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“白电转债”，债券代码“113549”。
    根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司

                                    1
 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白
 电转债”自 2020 年 5 月 21 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 8.99
 元/股。2020 年 6 月 17 日，因公司实施 2019 年利润分配方案，“白电转债”的
 转股价格由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股。
     二、可转债本次转股情况
     公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11
 月 14 日。
     2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，共有 1,000 元白电转债转换为
 公 司 股 票 ，转 股 股 数为 112 股 ， 占可 转债 转 股 前 公司 已 发 行股 份 总 额的
 0.000025%。截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有人民币 57，000 元“白电转债”
 已转换为公司股票，转股数量为 6,370 股，占可转债转股前公司已发行股份总
 额的 0.0014%。
     截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 879,943,000 元，
 占可转债发行总量的 99.9935%。
     三、股本变动情况
                                                                          单位：股

                            变动前                                        变动后
   股份类别                                      本次可转债转股
                    （2020 年 12 月 31 日）                       （2021 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股          29,037,634                   0                29,037,634
无限售条件流通股         412,782,258                  112              412,782,370
    总股本               441,819,892                  112              441,820,004

     四、其他
     联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
     咨询电话：020-86060164
     传真：020-86608442
     邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
     特此公告。
                                              广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 2 日
                                          2