证券代码:603861         证券简称:白云电器            公告编号:2021-014
转债代码:113549         转债简称:白电转债
转股代码:191549         转股简称:白电转股



               广州白云电器设备股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12
日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十三次会议。本次会议通知已按照规定
提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 9 名，实际参加
会议表决的董事共 9 名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德
兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于共同投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限
公司的议案》

    为共同做强做大广州市轨道交通产业，公司拟与广州工控集团、佳都科技、
广州地铁、白云高新区投资、广智集团、广电运通、城发基金以及华能机电共同
出资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司（最终名称以工商登记为
准），注册资本为 50 亿元，其中公司以自有资金出资 13 亿元，占注册资本的
26%,首次实缴注册资本 2 亿元，自产投集团营业执照签发之日起 30 天内完成首
期实缴,公司首期实缴 5200 万元。

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外投资设立公司的公告》。

    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议表决。

    二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。
                                    广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 13 日