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公司公告

白云电器:白云电器第六届监事会第十四次会议决议公告2021-04-28  

                        证券代码:603861          证券简称:白云电器            公告编号:2021-020
转债代码:113549          转债简称:白电转债
转股代码:191549          转股简称:白电转股



              广州白云电器设备股份有限公司
           第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日以
现场表决的方式召开第六届监事会第十四次会议。本次会议通知已按照规定提前
以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到 5 名,实到监事 5 名。
本次会议由监事会主席曾彬华主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案:

   一、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

   表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

   该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

   二、审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2020 年度内部控制评价报告》。

   三、审议通过《关于公司<2020 年度财务报表>的议案》

   表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

   该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
   四、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》

   表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《可
转债募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

   该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

   五、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>和<2021 年度财务预算报
告>的议案》

    表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

   六、审议通过《关于公司<2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常
关联交易预计情况>的议案》

    关联监事胡德才回避表决。

    表决情况:同意票 4 票,回避票 1 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

   七、审议通过《关于公司<2021 年度董监高薪酬分配方案>的议案》

   表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

   该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

    八、审议通过《关于公司 2021 年度融资计划及相关授权的议案》

    按照公司 2021 年度经营计划,公司进行了资金及融资需求预算,2021 年度
计划融资总额度(包括:贷款、银承、保函、信用证、供应链融资等)拟定为不
超过等值人民币 108 亿元,在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币 108
亿元。2020 年已取得的银行授信额度 62.24 亿元到期时,办理延续手续。
    公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要,在上述授信额度内开展
各项融资活动。在满足正常经营资金需求的前提下,可以归还或提前归还银行贷
款。
    公司 2021 年度的融资计划,授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董
事兼副总经理王义组成的融资领导小组,在上述融资计划范围内向各金融机构具
体办理各项融资事宜。

    表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

   该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

       九、审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

    表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于购买理财产品的公告》。

    该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议表决。

       十、审议通过《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》

    表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于对控股子公司提供担保预计的公告》。

    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

       十一、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于母公
司股东的净利润为 94,173,460.61 元。根据《公司章程》关于利润分配的规定,
拟定公司 2020 年利润分配预案为:以本次权益分派股权登记日总股数为基数,对
全体股东按每 10 股派发 0.66 元利润(含税)。截至 2021 年 3 月 31 日,公司总股
本为 441,820,004 股,计算合计拟分配利润 29,160,120.26 元。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销致使公司总股本发
生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化,将另行公告具体调整情况。
    表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
2020 年年度利润分配方案的公告》。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

    十二、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的
议案》

    表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

    监事会认为:公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未
发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    十三、审议通过《关于<桂林电力电容器有限责任公司 2020 年业绩承诺实现
情况专项说明>的议案》

    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于桂林电力电容器有限
责任公司 2020 年度合并利润表的专项审核报告》(信会师报字[2021]第 ZC10294
号),桂林电容 2020 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 6,798.06 万元,
未达到当年业绩承诺,同时未达到 2017-2020 年承诺累计净利润水平。
    截至 2020 年,桂林电容的业绩完成情况如下:
                                                                单位:万元

          年   度              2017 年度   2018 年度    2019 年度   2020 年度
         承诺净利润             7,825.91 11,087.11 13,927.70        17,877.18
     承诺累计净利润             7,825.91 18,913.02 32,840.72         50,717.9
         实际净利润             9,088.47 11,796.81      2,277.83     6,798.06
       实际累计净利润               9,088.47 20,885.28 23,163.11         29,961.17
实际累计净利润/承诺累计净利润        116.13%      110.43%      70.53%        59.07%

     注:上述“净利润”均为“扣除非经常性损益后的净利润”;“累计净利润”为自 2017
  年至计算当年的累计净利润金额。

      公司及业绩承诺方将严格按照重大资产重组的相关规定和程序,履行重大资
  产重组中关于承诺利润未达预期的股份补偿承诺,切实保护中小投资者的利益。

      表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

      具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
  于桂林电力电容器有限责任公司 2020 年业绩承诺实现情况的专项说明及致歉的
  公告》。

      该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

      十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

      表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

      具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关
  于续聘会计师事务所的公告》。

      该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

      十五、审议通过《关于会计估计变更的议案》

      根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关
  规定,本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理。公司本次会计
  估计的变更,对公司财务报表有影响,对公司以前年度财务报表没有影响。此项
  调整符合公司利益,并未损害公司和其他股东,特别是中小股东和非关联股东的
  利益。

      表决情况:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

      具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关
  于会计估计变更的公告》。

      特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
                  2021 年 4 月 28 日