证券代码:603861          证券简称:白云电器           公告编号:2021-025
转债代码:113549          转债简称:白电转债
转股代码:191549          转股简称:白电转股



              广州白云电器设备股份有限公司
             2020 年年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
       每股分配比例：A 股每 10 股拟派发现金红利 0.66 元(含税)，本年度
       不送红股，不以公积金转增股本。
       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
       期将在权益分派实施公告中明确。
       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
       配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
       本次权益分派不涉及差异化分红。


    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母
公司股东的净利润为 94,173,460.61 元。经第六届董事会第十四次会议审议通过，
公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
    公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.66 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2021 年 3
月 31 日，公司总股本为 441，820，004 股，以此计算合计拟派发现金红利
29,160,120.26 元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为
30.96%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司第六届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 26 日审议通过《关于公司
2020 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意将
上述方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第
六届董事会第十四次会议决议公告》。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为，公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股
东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因
此我们同意该议案，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营
现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该
方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
   本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，敬请广大
投资者关注并注意投资风险。


   特此公告。


                                   广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                           2021 年 4 月 28 日