证券代码：603861          证券简称：白云电器       公告编号： 2021-031
转债代码：113549          转债简称：白电转债
转股代码：191549          转股简称：白电转股



                广州白云电器设备股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日
以通讯表决的方式召开第六届董事会第十五次会议。本次会议通知已按照规定提
前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 9 名，实际参加会议
表决的董事共 9 名。公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先
生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

       一、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    具体报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《白云电器2021年第一季度报告》。

    特此公告。


                                      广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 30 日