证券代码:603861            证券简称:白云电器           公告编号:2021-050
转债代码:113549            转债简称:白电转债



                广州白云电器设备股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10
日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十七次会议。本次会议通知已于 2021
年 8 月 7 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共 9 名，
实际参加表决的董事 9 名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德
兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

        本次会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长胡德兆先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任程轶颖女
士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
止。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经公司董事会审议，同意聘任张志军先生为公司证券事务代表，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
             广州白云电器设备股份有限公司董事会
                              2021 年 8 月 11 日