证券代码:603861         证券简称:白云电器           公告编号:2021-051
转债代码:113549         转债简称:白电转债



             广州白云电器设备股份有限公司
     关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10
日，以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告
如下：
    一、聘任公司董事会秘书

    根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘任程轶颖女
士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满止。自本次董事会审议通过之日起，公司董事长胡德兆先生不再
兼任公司董事会秘书职务。
    程轶颖女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露

日，程轶颖女士未持有公司股份、与公司董事监事、其他高级管理人员、持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。在本次董事会会
议召开之前，公司已将程轶颖女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审
核，并获上海证券交易所审核无异议。
    公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任的

董事会秘书程轶颖女士具备担任上市公司高级管理人员的资格，且具有履行董事
会秘书职责所必需的专业知识和良好的职业素养，提名及聘任的程序符合相关法
律法规和规范性文件的要求，程序合法有效。
    二、聘任公司证券事务代表

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    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任张志军先生为
公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
止。张志军先生尚需取得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》，承诺将于近

期参加上海证券交易所董事会秘书资格培训。截至本公告披露日，张志军先生直
接持有公司 10,000 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    公司董事会秘书程轶颖女士、证券事务代表张志军先生的联系方式如下：
    联系电话：020-86060164

    传真：020- 86608442
    邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
    联系地址：广东省广州市白云区神山镇大岭南路 18 号




                                广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                         2021 年 8 月 11 日




    附件：简历
    程轶颖女士，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会
计师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。1996 年 9 月参加工作，历
任哈药集团三精制药股份有限公司成本会计、综合报表会计、证券法规部部长、

证券事务代表等管理岗位；2015 年 3 月至 2021 年 3 月，曾任哈药集团人民同泰
医药股份有限公司董事会秘书，2021 年 4 月加入本公司。
    张志军先生，1984 年出生，中国国籍，本科学历。2010 年加入白云电气集
团有限公司担任公共关系专员，2016 年加入广州白云电器设备股份有限公司担
任法律事务专员，现任证券事务专员。


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