广州白云电器设备股份有限公司
       独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》等有关规
定，我们作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
本着认真、负责的态度，基于独立判断，现就公司聘任程轶颖女士担任董事会秘
书事项发表如下意见：

    1、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，程轶颖女士具备担任上市
公司高级管理人员的资格。本次董事会秘书的提名及聘任程序符合相关法律法规
和规范性文件的要求，程序合法有效。

    2、程轶颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且具备履
行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，不存在《公司法》
及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任董事会秘书的情形。

    因此，我们同意聘任程轶颖女士为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满时为止。




                             独立董事：傅元略、周渝慧、周林彬、黄嫚丽
                                                      2021 年 8 月 10 日