证券代码:603861          证券简称:白云电器           公告编号:2021-057
转债代码:113549          转债简称:白电转债


               广州白云电器设备股份有限公司
             第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议
通知已于 2021 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决
的董事共 8 名，实际参加表决的董事 8 名，占全体董事人数的百分之百，其中董
事胡德宏先生、王义先生、独立董事傅元略先生、周渝慧女士以通讯方式出席会
议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了下列议案：
    一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及<2021 年半年度报告摘要>
的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2021 年半年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可
转债募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    三、审议通过《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于可转债募集资金投资项目延期的公告》。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。
    五、审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值准备的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2021 年半年度计提信用减值准备的公告》。


    特此公告。


                                     广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 28 日