广州白云电器设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
广州白云电器设备股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料
股票简称：白云电器
股票代码：603861
（2021 年 11 月 18 日）
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广州白云电器设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
目录
重要提示............................................................ 3
会议须知............................................................ 4
2021 年第四次临时股东大会会议议程 ................................... 5
议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》......................... 7
议案二：《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》............. 12
议案三：《关于变更 2021 年度审计机构的议案》......................... 19
授权委托书......................................................... 22
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重要提示
一、本次大会提供网络投票：
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东大会召开日期、时间：
1、现场会议时间：2021 年 11 月 18 日 11 时 00 分。
2、网络投票时间：2021 年 11 月 18 日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地址：
广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼
404 会议室。
四、现场会议授权委托书附后
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会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据
有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工
作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股
东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统
一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会
议发言。
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2021 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1.会议时间：2021 年 11 月 18 日（周四）上午 11:00
2.会议地点：广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有
限公司办公楼 404 会议室
3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券
交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
5.会议主持人：公司董事长或法定主持人
二、会议主要议程：
1.参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东
资格合法性进行验证；
2.会议签到；
3.主持人宣布股东大会开始；
4.宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公
司董事、监事、高管人员等；
5.大会确定计票人和监票人；
6.与会股东审议下列议案：
（1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
（2）《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；
（3）《关于变更 2021 年度审计机构的议案》。
7.股东发言及提问；
8.现场出席的股东及股东代表书面投票表决；
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9.监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10.出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2021 年第四次临时股东大会会
议决议》和《2021 年第四次临时股东大会会议记录》；
11.律师发表见证意见，宣读法律意见书；
12.主持人宣布会议结束。
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议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司2019 年限制性股票激励计划3名激励对象王晓光、梁惠贞、朱国基
因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、
《广州白云电器设备股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）等相关规定，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚
未解除限售的合计21,000股限制性股票予以回购注销。现将相关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2019 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议审
议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
和 《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司
第五届监事会第十九次会议审议通过了前述议案及《关于核查<公司 2019 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本次激励计
划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表
独立意见，并公开征集投票权。
2、公司已在内部对首次授予部分激励对象名单进行了公示，公示期自 2019
年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 26 日。监事会对本次激励计划首次授予部分激
励对象名单进行了核查，并于 2019 年 5 月 1 日出具了《监事会关于公司 2019
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2019 年 5 月 10 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并
通过《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于授
权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于
2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进
行了公告。本激励计划获得 2019 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确
定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜。
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4、2019 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立
董事就上述事项出具独立意见，同意公司调整本次激励计划相关事项，并以 2019
年 6 月 11 日为授予日，以 6.005 元/股的授予价格向符合条件的 171 名激励
对象 （不含预留部分）首次授予 930 万股限制性股票。
5、2019 年 7 月 9 日，白云电器办理完成限制性股票登记手续，登记限制
性股票 919 万股，本次实际授予限制性股票的激励对象人数为 167 人，授予价
格为每股 6.005 元。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 442,740,648
股增加 至 451,930,648 股。
6、根据公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定：“预留授予
部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会
提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，
公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明
确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确
定。”
截至 2020 年 5 月 10 日，公司 2019 年限制性股票激励计划中预留的 70 万
股限制性股票自激励计划经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月
未明确激励对象，预留权益已失效。
7、2020 年 6 月 30 日，公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监
事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于调整首次授予限制性股票回购价
格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律所事务所对
本事项出具了相应的法律意见书。
8、2021 年 3 月 11 日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议和第六届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 同
意对离职人员覃永鉴已获授但尚未解除限售的 6,000 股限制性股票予以回购注
销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律师事务所对本事项出
具了相应的法律意见书。
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9、2021 年 3 月 30 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
10、2021 年 5 月 26 日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同
意对因公司 2020 年度业绩目标未实现涉及的 165 名激励对象及因个人原因离职
的激励对象陈智乐合计持有的 2,757,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股
票予以回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律师事务
所对本事项出具了相应的法律意见书。
11、2021 年 6 月 17 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
12、2021 年 10 月 28 日，公司分别召开第六届董事会第十九次会议和第六
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律师事务所对本事项出具了
相应的法律意见书。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据《激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”规定，激
励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人
过错被公司解聘等，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司按授予价格回购注销。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中的 3 名首
次授予激励对象王晓光、梁惠贞、朱国基因个人原因离职，不再具备激励资格，
故公司决定对上述 3 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
21,000 股予以回购注销。
（二）本次回购注销限制性股票的数量
本次回购注销限制性股票的数量合计 21,000 股，其中首次授予限制性股票
回购注销 21,000 股。
（三）本次回购注销限制性股票的回购价格调整说明
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的
限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
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份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应
对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为
调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
2019 年度权益分派方案为每股派发现金红利 0.11 元（含税），公司限制性
股票激励计划的回购价格由 6.005 元/股调整为 5.895 元/股。
2020 年度利润分配方案为每股派发现金红利 0.066 元（含税），因此公司
限制性股票激励计划的回购价格由 5.895 元/股调整为 5.829 元/股。
（四）回购资金来源
本次预计支付的回购资金总额为人民币 122,409 元，全部以公司自有资金支
付。若回购价格因利润分配等事项后续发生调整，以调整回购价格后的回购资金
总额为准。
三、预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况
在不考虑公司可转债“白电转债”转股引起公司股本变动的情况下，预计公
司因上述 3 名激励对象离职的限制性股票回购注销工作完成后，公司股权结构变
动如下表：
单位：股
本次变动前
本次变动数 本次变动后
股份类别 （截至 2021 年 9 月 30 日）
（股）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件的股份 26,274,634 5.88 -21,000 26,253,634 5.87
其中：境内自然人持股 2,751,000 0.62 -21,000 2,730,000 0.61
其他 23,523,634 5.26 0 23,523,634 5.26
无限售条件的股份 420,683,628 94.12 0 420,683,628 94.13
股份合计 446,958,262 100.00 -21,000 446,937,262 100.00
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四、回购对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021年11月18日
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议案二：《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
各位股东及股东代表：
2021 年 4 月 28 日，公司披露了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情
况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》，现因业务发展需要，公司预计，本年
度与关联方东芝白云电器设备有限公司、广州市明兴电缆有限公司等公司可能发
生的日常关联交易业务量较多，拟增加 2021 年公司与关联公司的日常关联交易
额度 19,000 万元，现将有关事项说明如下：
一、本次增加日常关联交易预计额度的具体情况
单位：万元
本年已实际
增加 2021 年 调整后
按产品或 本次增加 发生额（截 增加
金额 关联人 已披露预 2021 年预
劳务细分 金额 止 2021 年 9 原因
项目 计金额 计金额
月 30 日）
成套开关设
广州东芝白云
备、真空断 业务发
电器设备有限 8,500.00 3,400.00 11,900.00 6,144.62
路器、零配 展需要
公司
件
直流屏、不 广州东芝白云
业务发
间断电源、 菱机电力电子 1,200.00 200.00 1,400.00 1,263.31
展需要
零配件 有限公司
浙江桂容谐平
业务发
销售 产品 科技有限责任 - 300.00 300.00 10.60
展需要
商品 公司
广东云舜综合
业务发
产品 能源科技有限 19.00 40.00 59.00 51.01
展需要
公司
广州致新电力 业务发
产品 - 10.00 10.00 1.25
科技有限公司 展需要
广州市世科高
业务发
服务 新技术有限公 - 10.00 10.00 1.07
展需要
司
电缆、零部 广州市明兴电 交付地
6,990.00 13,400.00 20,390.00 18,882.47
件 缆有限公司 铁项目
采购 成套开关设
浙江桂容谐平
商品 备、元器件、 业务发
科技有限责任 160.00 1,000.00 1,160.00 775.78
电力电子设 展需要
公司
备
12
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成套开关设 广州干线新通 业务发
390.00 250.00 640.00 618.04
备、零部件 科技有限公司 展需要
白云明德（北
业务发
服务 京）国际工程 150.00 100.00 250.00 -
展需要
管理有限公司
东芝白云真空
业务发
真空管 开关管（锦州） - 160.00 160.00 18.20
展需要
有限公司
电力电子设
南京白云瑞来 业务发
备、技术服 35.27 40.00 75.27 22.71
科技有限公司 展需要
务
南京电气（集
业务发
材料 团）高新材料 - 60.00 60.00 2.44
展需要
有限公司
广州市世科高
业务发
承租厂房或办公地 新技术有限公 - 20.00 20.00 -
展需要
司
广州市世科高
业务发
代收代缴水电费 新技术有限公 - 10.00 10.00 0.96
展需要
司
关联交易合计金额 17,444.27 19,000.00 36,444.27 27,792.46
二、各关联方基本情况介绍
1、各关联方基本情况介绍
注册资本或 法定代表
关联方 主营业务 注册地址
法定股本 人或主席
广州东芝 广州市白云
白云电器 从事高压真空断路器、负荷开关的设计、 区江高镇神
3,530 万元 胡明聪
设备有限 制造、销售及售后服务。 山工业区大
公司 岭南路 18 号
广州东芝 广州市白云
白云菱机 从事不间断电源系统、直流电源柜等电源 区江高镇神
3,510 万元 菊池秀彦
电力电子 产品的设计、制造、销售及售后服务工作。 山管理区大
有限公司 岭南路 18 号
浙江省杭州
市余杭区仓
浙江桂容 生产：SVC 装置、融冰装置、融冰兼 SVC
前街道永乐
谐平科技 装置、有源及无源滤波装置、SVG 装置、
5,000 万元 赵家牵 村杭州电化
有限责任 内反馈斩波调速装置及微网技术产品（电
集团气体有
公司 能质量优化、柔性输电、节能降耗）。
限公司园区
1 号楼一层
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能源技术研究、开发、咨询服务；能源技
术辅助服务；信息技术相关的研发、测试、
咨询、工程技术服务；电、热、冷综合能
源的生产经营和销售；新能源、分布式能
源、储能项目的投资、建设、运营；软件
类产品开发、销售；云计算、大数据平台
的研发、应用及相关服务；信息系统集成
服务；节能减排相关研发、咨询、投资、
工程技术服务；智能微网技术的研究、产
品生产、销售、工程技术；电能质量技术
的研究、产品开发、销售及工程技术服务；
电力装置产品的设计、生产、销售；电力
韶关市武江
机电工程总承包；承装(修、试)电力设施；
区沐溪大道
电力工程技术研发、设计、咨询、调试服
广东云舜 168 号韶关
务；工程技术咨询服务；工程项目管理服
综合能源 市辉越科技
务；工程监理服务；工程和技术研究和试 2,000 万元 何周
科技有限 创业服务有
验发展；电气机械检测服务；电力电子产
公司 限公司科研
品生产、销售、试验检测服务；软件测试
服务楼 A 区 9
服务；无线通信网络系统性能检测服务；
层
实验室检测；科技中介服务；人力资源外
包；劳务派遣；对外劳务合作（不含港澳
台地区）；网络与信息安全软件开发；机
械设备研发、电气机械设备销售；电线、
电缆经营；配电开关控制设备研发、配电
开关控制设备制造、配电开关控制设备销
售；通讯设备销售、通信设备制造；网络
设备销售、网络设备制造；数字视频监控
系统销售、数字视频监控系统制造；电力
电子元器件销售、特种设备销售、照明器
具销售、消防器材销售、石墨烯材料销售、
防火封堵材料销售；仪器仪表销售。
能源技术研究、技术开发服务;太阳能光
伏供电系统的研究、开发、设计;人工智
能算法软件的技术开发与技术服务;数据
广州市白云
处理和存储服务;数据处理和存储产品设
区北太路
计;人工智能硬件销售;智能机器系统技
1633 号广州
广州致新 术服务;智能穿戴设备的制造;智能穿戴
民营科技园
电力科技 设备的销售;智能电气设备制造;智能机 2,000 万元 何周
科园路 9 号
有限公司 器系统生产;智能化安装工程服务;楼宇
白云电气科
设备自控系统工程服务;电力工程设计服
技大厦 18 层
务;工程技术咨询服务;物联网技术研究
1801 室
开发;互联网区块链技术研究开发服务;
计算机技术开发、技术服务;工程总承包
服务;工程施工总承包;工程和技术研究
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和试验发展;工程和技术基础科学研究服
务;电能质量监测;能源技术咨询服务;能
源管理服务;软件零售;软件开发;软件服
务;软件测试服务;软件技术推广服务;科
技信息咨询服务;技术进出口;人力资源
服务外包;人力资源培训;人力资源外包。
从事停车场经营;办公设备租赁服务;公
共关系服务;专利服务;工商登记代理服
务;票务服务;企业管理咨询服务;社会法
律咨询；法律文书代理;会议及展览服务;
广州市白云
节能技术咨询、交流服务;科技信息咨询
区太和镇北
广州市世 服务;科技项目代理服务;企业财务咨询
太路 1633 号
服务;市场调研服务;广告业;科技中介服
科高新技 广州民营科
务;企业自有资金投资;电子、通信与自动 25,000 万元 胡德良
术有限公 技园内白云
控制技术研究、开发;场地租赁（不含仓
司 电气科技大
储）;机械技术推广服务;职业技能培训
厦第一层
（不包括需要取得许可审批方可经营的
105 室
职业技能培训项目）;工商咨询服务;商标
代理等服务;节能技术开发服务;物业管
理;能源技术研究、技术开发服务;房屋租
赁;中餐服务。
电线、电缆制造;商品批发贸易（许可审
广州市明 广州市从化
批类商品除外）;商品零售贸易（许可审
兴电缆有 15,000 万元 郭志雄 太平镇平中
批类商品除外）;货物进出口（专营专控
限公司 路 338 号
商品除外）;道路货物运输。
材料科学研究、技术开发;耐火陶瓷制品
及其他耐火材料制造;其他合成材料制造
（监控化学品、危险化学品除外）;新材
料技术推广服务;新材料技术开发服务;
新材料技术咨询、交流服务;新材料技术
转让服务;电气器材制造;电工器材制造;
电工器材的批发;电工器材零售;安全技
广州市白云
广州干线 术防范产品制造;安全技术防范系统设
区大岭南路
新通科技 计、施工、维修;安全技术防范产品批发; 5,800 万元 胡德宏
18 喷涂厂区
有限公司 安全技术防范产品零售;安全生产技术服
自编 10 栋
务;商品批发贸易（许可审批类商品除
外）;商品零售贸易（许可审批类商品除
外）;商品信息咨询服务;节能技术推广服
务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交
流服务;节能技术转让服务;电气防火技
术检测服务;五金配件制造、加工;五金产
品批发;五金零售。
白云明德 工程项目管理：施工总承包、专业承包、 北京市北京
(北京)国 销售电气设备；设备维修，技术开发、技 经济技术开
10,000 万元 利玉海
际工程管 术服务、技术咨询；货物进出口、技术进 发区经海二
理有限公 出口。 路 29 号院 6
15
广州白云电器设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
司 号楼 2 单元 6
层 602 室
南京白云 从事电力自动化保护控制系统和设备、电 南京经济技
瑞来科技 力电子控制设备的研究开发、制造、销售、 5,000 万元 郝敬涛 术开发区仙
有限公司 技术服务 新东路 99 号
东芝白云 从事用于真空断路器、真空接触器以及负
锦州市古塔
真空开关 荷开关等真空设备的真空开关管（包括零 5,495.2271
胡德兆 区重庆路二
管（锦州） 部件）的开发、设计、生产、售后服务及 万元
段2号
有限公司 维修，销售本公司生产的产品。
一般项目：合成材料制造（不含危险化学
品）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新材料
技术推广服务；橡胶制品制造；玻璃纤维
增强塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；
技术玻璃制品制造；电工机械专用设备制
造；电子元器件与机电组件设备制造；环
境保护专用设备制造；配电开关控制设备
制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销
售；工程塑料及合成树脂销售；智能基础
制造装备销售；轨道交通专用设备、关键
系统及部件销售；海上风电相关装备销
售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发
电产品销售；光伏设备及元器件销售；合
成纤维销售；电子元器件与机电组件设备
销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；智能
南京电气 南京经济技
仪器仪表销售；大数据服务；工程和技术
（集团）高 术开发区仙
研究和试验发展；环保咨询服务；海上风 10,000 万元 李挺标
新材料有 新中路 2 号 3
电相关系统研发；非金属矿物材料成型机
限公司 楼 313 室
械制造；废弃碳纤维复合材料处理装备制
造；电子专用材料制造；铸造用造型材料
生产；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；
高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能
材料销售；高性能有色金属及合金材料销
售；新型有机活性材料销售；新型膜材料
销售；生态环境材料销售；高性能密封材
料销售；新型催化材料及助剂销售；超材
料销售；超导材料销售；高性能纤维及复
合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复
合材料销售；软磁复合材料销售；轨道交
通绿色复合材料销售；铸造用造型材料销
售；防腐材料销售；合成材料销售；电子
专用材料销售；生物基材料聚合技术研
发；电线、电缆经营；配电开关控制设备
销售；合成纤维制造；超导材料制造；高
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广州白云电器设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
性能纤维及复合材料制造；电力电子元器
件制造（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
2、与本公司之间关联关系说明
关联方 关联关系
广州东芝白云电器设
本公司对外投资企业，持有该公司 50%股权。
备有限公司
广州东芝白云菱机电
本公司对外投资企业，持有该公司 30%股权。
力电子有限公司
浙江桂容谐平科技有 白云电气集团有限公司持有 65.6%股权，万奕、叶云丹、梁凤、顾
限责任公司 秾、陈钢、卜凡孝共计持有 34.4%股权。
白云电气集团有限公司持有 41%的股权，广东大舜投资管理有限公
广东云舜综合能源科
司持有 31%的股权，韶关市方夏商务有限公司持有 20% 的股权，韶
技有限公司
关新区实业集团有限公司持有 8%的股权。
白云电气集团有限公司控股子公司白云电气研究院（南京）有限公
广州致新电力科技有
司持有 95%股权，白云电气集团有限公司控股子公司广州市世科高
限公司
新技术企业孵化器有限公司持有 5%股权。
广州市世科高新技术 白云电气集团有限公司持有 80%股权，白云电气集团有限公司控股
有限公司 子公司广东尚泓投资有限公司持有 20%股权。
广州市明兴电缆有限 白云电气集团有限公司持有 80%的股权，广州奥鑫机电设备安装有
公司 限公司持股 20%。
广州干线新通科技有 白云电气集团有限公司持有 51%股权，广州干线通科技有限公司持
限公司 有 49%股权。
白云明德（北京）国际 白云电气集团有限公司持有 51%股权，白云电气集团有限公司控股
工程管理有限公司 子公司广东尚泓投资有限公司持股 49%。
东芝白云真空开关管
本公司对外投资企业，持有该公司 40%股权。
（锦州）有限公司
白云电气集团有限公司持有 51%股权，白云电气集团有限公司控股
南京白云瑞来科技有
子公司南京电气科技集团有限公司持有 34%股权，白云电气集团有
限公司
限公司控股子公司白云电气研究院（南京）有限公司持有 15%股权。
白云电气集团有限公司控股子公司南京电气科技集团有限公司持
南京电气（集团）高新
有 90%股权，白云电气集团有限公司控股子公司南京电气（集团）
材料有限公司
有限责任公司持有 10%股权。
3、履约能力分析
关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在
履约能力障碍，不存在坏账风险。
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广州白云电器设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
三、关联交易的政策与定价依据
商品销售及采购方面主要采取以下定价策略：对于日常业务，本公司每年与
上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM 合作协议书》等，双方参考该类
产品的市场价格，确定各类商品的采购基准价格，在执行过程中根据原材料价格
变动情况对采购价格进行适当调整。部分规模较大的项目或特殊项目及偶发性项
目，在项目投标前，双方以中标为目的进行询价并达成意向，并增加合理利润进
行投标。
总体而言，本公司与关联方之间的商品交易，会因年度采购总量、与关联方
之间的地理位置较近（运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购
价格、且不发生营销费用）等原因，在同等参数产品的定价上与非关联方之间相
比较，存在 5%-10%之间的价格差异。
四、日常关联交易对公司的影响
基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于
充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存
在合理性和必要性。
关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据
自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏
离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易
价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因
上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
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广州白云电器设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
议案三：《关于变更 2021 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司经营发
展需要，公司经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师
事务所”）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
友好沟通，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘华兴会计师事务所为公司
2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将有关事项说明如下：
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013-12-09 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
首席合伙人 林宝明 上年末合伙人数量 42 人
上年末执业人 注册会计师 330 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 130 人
业务收入总额 32,668.96 万元
2020 年经审计
审计业务收入 30,041.98 万元
的业务收入
证券业务收入 16,817.74 万元
客户家数 47 家
审计收费总额 5,568 万元
为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、
2020 年上市公 化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造
司审计情况 涉及主要行业 业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服
饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环
境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 1家
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广州白云电器设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
2、投资者保护能力
华兴会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为
8,000 万元，职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担
民事责任的情况。
3、诚信记录
华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月
收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书
〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。3 名从业人员近三年在华兴因执
业行为受到监督管理措施 2 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事 开始为本公 近三年签署及复
成为注册会计 开始在本所执
姓名 职务 上市公司 司提供审计 核过上市公司审
师时间 业时间
审计时间 服务时间 计报告家数
刘远帅 项目合伙人 2008 年 2008 年 2019 年 12 月 - 8家
尧超 签字注册会计师 2014 年 2012 年 2020 年 1 月 - 1家
拟项目质
茅莘 量控制 2013 年 2001 年 2020 年 1 月 - 超过 10 家
复核人
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
华兴会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
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广州白云电器设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定最终的审计费用，即 2021 年度财务报表审计费用 135 万元、内部控制
审计费用 45 万元。
二、拟变更会计师事务所事项的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：立信会计师事务所已连续为公司服务 9 年
上年度审计意见类型：标准无保留的审计意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师
事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立
审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。综合考虑公司业务发展情况和会计师
事务所人员安排及工作计划等情况，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、
公允性，经公司审慎评估和研究，并与立信会计师事务所、华兴会计师事务所友
好沟通，公司拟改聘华兴会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控
制审计机构。
3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所、华兴会计师事
务所进行了事先沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议，前后任会
计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和
后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司
对立信会计师事务所多年来为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！
请各位股东及股东代表审议。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
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广州白云电器设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
授权委托书
授权委托书
广州白云电器设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 18
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金
2
额的议案》
3 《关于变更 2021 年度审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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