证券代码:603861          证券简称:白云电器            公告编号:2022-003
转债代码:113549          转债简称:白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日以
通讯表决的方式召开第六届董事会第二十二次会议。本次会议通知已于 2021 年
12 月 24 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 8 名，实
际参加表决的董事 8 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了下列议案：
    一、审议通过《关于收购控股子公司广州市白云机电设备安装工程有限公
司部分股权暨关联交易的议案》；
    关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于收购控股子公司广州市白云机电设备安装工程有限公司部分股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2022-005）。
    二、审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-006）。
    三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
特此公告。


             广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 8 日