证券代码：603861           证券简称：白云电器           公告编号：2022-057
转债代码：113549          转债简称：白电转债

               广州白云电器设备股份有限公司
          第六届监事会第二十五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日以
通讯表决的方式召开第六届监事会第二十五次会议。本次会议通知已于 2022 年 7
月 15 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加
表决监事 5 名。本次会议由监事会主席曾彬华先生主持，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限
售期解锁条件成就的议案》；
    根据《广州白云电器设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划第三个限售期已符合要求且
解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意按照
本激励计划的相关规定办理第三个解除限售期解除限售的相关事宜。本次限制性
股票符合解锁条件的激励对象共 161 名，可解锁的限制性股票数量为 2,727,000 股，
占公司总股本（公司截至 2022 年 6 月 30 日股本总数为 435,968,022）的 0.63%。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成
就的公告》。
    二、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》。
    鉴于公司将于 2022 年 7 月 21 日实施完成 2021 年年度权益分派方案，公司
以 2022 年 7 月 20 日股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利 0.039 元（含
税）。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。




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    根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的限制
性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚
未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
    公司需对限制性股票的回购价格进行如下调整：
    P＝P0-V=5.829 元/股-0.039 元/股=5.790 元/股
    其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。
    公司限制性股票激励计划的回购价格由 5.829 元/股调整为 5.790 元/股。根据
2019 年第一次临时股东大会授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即
可，无需再次提交股东大会审议。
    本次限制性股票激励计划的回购价格调整自公司完成 2021 年年度权益分派
之日起生效。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整首次授予限制性股票回购价格的公告》。
    特此公告。


                                         广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                                           2022 年 7 月 19 日




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