证券代码：603861         证券简称：白云电器         公告编号：2022-063
转债代码：113549         转债简称：白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
         第六届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24

日以现场表决的方式召开第六届监事会第二十六次会议。本次会议通知已于
2022 年 8 月 12 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议的应参加表决监事 5
名，实际参加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>
的议案》；
    监事会认为：
    （1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》

等相关法律法规的有关规定。
    （2）公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，2022 年半年度报告公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况
和经营成果等事项。
    （3）2022 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网 站(www.see.com.cn)披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2022 年半年度存放与使用情况

的专项报告>的议案》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《可
转债募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。


                                     广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 26 日