证券代码:603861          证券简称:白云电器           公告编号:2022-062
转债代码:113549          转债简称:白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
         第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24

日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议通知
已于 2022 年 8 月 12 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董
事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，其中董事王义先生、独立董事傅元略先生、
周林彬先生、吴俊勇先生、黄嫚丽女士以通讯方式出席会议，公司监事、高管列

席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>
的议案》；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网 站(www.see.com.cn)披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2022 年半年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《可
转债募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。


                                     广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日