证券代码:603861          证券简称:白云电器           公告编号:2022-069
转债代码:113549          转债简称:白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
         第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十九次会议。本次会议通知已于
2022 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 8
名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的
《2022 年第三季度报告》。
    二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》等系列法律法规及规范性文件的颁布和修订情况，并结合公司实
际对以下 14 项治理制度进行修订：
    1、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    其中，该议案中涉及的《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联
交易决策制度》、《募集资金管理办法》及《对外投资管理制度》尚需提交公司
2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公
告编号：2022-071）。
       三、审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》；
    因公司涉及可转换公司债券转股及限制性股票回购注销，截至 2022 年 9 月
30 日，公司总股本变更为 435,969,558 股。针对上述情况，公司拟对《公司章
程》中涉及注册资本及总股本的条款进行修订，并于股东大会审议通过后，授权
董事会及董事会委派的人士办理工商变更、章程备案等事宜。
    该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册资本、修改<公司章程>及办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）。
       四、审议通过《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    经研究，公司拟定于 2022 年 11 月 16 日召开公司 2022 年第三次临时股东大
会。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-073）。
    特此公告。


                                      广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 29 日