证券代码：603861           证券简称：白云电器       公告编号：2022-070
转债代码：113549           转债简称：白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
         第六届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十七次会议。本次会议通知已于
2022 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事 5
名，实际参加表决的监事 5 名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》；
    监事会认为：
    （1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
    （2）公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，2022 年第三季度报告公允地反映了公司 2022 年第三季度的财
务状况和经营成果等事项。
    （3）2022 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2022 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的
《2022 年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》。
    因公司涉及可转换公司债券转股及限制性股票回购注销，截至 2022 年 9 月
30 日，公司总股本变更为 435,969,558 股。针对上述情况，公司拟对《公司章
程》中涉及注册资本及总股本的条款进行修订，并于股东大会审议通过后，授权
董事会及董事会委派的人士办理工商变更、章程备案等事宜。
    该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册资本、修改<公司章程>及办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）。
    特此公告。


                                     广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 29 日