证券代码：603861        证券简称：白云电器           公告编号：2022-071
转债代码：113549        转债简称：白电转债


                 广州白云电器设备股份有限公司
             关于修订公司部分治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日召开的第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制
度的议案》。具体情况如下：
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，
并结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交
易决策制度》《募集资金管理办法》《对外投资决策制度》《总经理工作细则》
《总经理办公会议事规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《投
资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《董事会秘书工作细则》
《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《规范与关联
方资金往来的管理制度》等合计 14 项治理制度进行了修订。其中《独立董事制
度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《对外
投资管理制度》尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    修订后形成的相关公司治理制度于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
    特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
                2022 年 10 月 29 日