证券代码:603861          证券简称:白云电器           公告编号:2023-003
转债代码:113549          转债简称:白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
           第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17
日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第三十次会议。本次会议通知已
于 2023 年 1 月 11 日以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 8
名，实到参与会议表决的董事 8 名。其中董事王义先生、独立董事傅元略先生、
周林彬先生、吴俊勇先生以通讯方式出席会议，公司监事、高管列席本次会议。
本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》；
    根据公司的战略发展，鉴于公司主营业务与广州市品高软件股份有限公司
（以下简称“品高股份”）主营业务关联度不高，为盘活资产，防范市场不确定因
素带来的风险，公司拟授权管理层在股东大会审议通过之日起的一年内处置公司
所持有的品高股份 2,244,315 股，占品高股份总股本的 1.99%，在此期间若品高
股份发生送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增
加。处置方式包括但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》。
    二、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
    鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》
及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名胡
德兆先生、胡明聪先生、徐波先生、胡德宏先生、王卫彬先生为公司第七届董事
会非独立董事候选人。上述 5 名非独立董事候选人简历详见附件。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
    鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》
及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名周
林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士为公司第七届董事会独立董事
候选人。上述 4 名独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资
格已经上海证券交易所审核无异议通过。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    经研究，公司拟定于 2023 年 2 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                     广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 18 日
附件：
    一、第七届董事会非独立董事候选人简历
    1、胡德兆先生
    中国国籍，无境外居留权，男，1973 年 12 月出生，本科学历，EMBA，北
京大学光华管理学院研修班。2016 年 12 月至今任公司董事长。现任政协第十三
届全国委员会委员、广东省政协研究咨询委员会委员、广东省工商业联合会（总
商会）副会长、广东省电气行业协会会长、广东省机械行业协会副会长、广东机
电职业教育集团会长、广东省个体劳动者协会会长、广东省民营经济国际合作商
会监事长、广东省商业联合会副会长、广东国际商会副会长、广东省个体劳动者
协会会长、广州市民营企业商会执行会长、广州市工商联青委会常务副主任、广
州市产业招商投资促进会常务副会长、深圳市企业家联合会（企业家协会）荣誉
会长、深圳市侨商国际联合会荣誉会长、广州市白云区工商业联合会第十一届执
行委员会副主席、广州市白云区政治协商委员会第十届委员会常委、广州市光彩
事业促进会（慈善机构）第一届理事会理事。

    2、胡明聪先生
    中国国籍，无境外居留权，男，1957 年 6 月出生，本科学历，EMBA，公
司创始人之一。2004 年 12 月至今担任公司董事、总经理；2002 年 2 月至今任广
州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004 年 3 月至 2018 年 7 月广州东芝白云
菱机电力电子有限公司董事长，现担任东芝菱机副董事长；2004 年 3 月至今任
广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。
    3、徐波先生
    中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 11 月出生，高级工商管理硕士。1996
年 5 月至 2009 年 6 月，担任平安证券有限公司副总裁；2009 年 6 月至今，担任
深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。

    4、胡德宏先生
    中国国籍，无境外居留权，男，1979 年 12 月出生，硕士学历，本科毕业于
加拿大 The Fanshawe College，硕士研究生毕业于加拿大 The University Of
Western , TheKings College。2009 年 2 月后进入白云电气集团有限公司，至 2009
年 12 月在白云电气集团有限公司总经理办公室任职行政主管；2010 年 1 月至
2010 年 12 月在南京电气（集团）有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理，
主管该事业部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进；2011
年 1 月至 2016 年 12 月，担任公司华北区域销售总监；2017 年 1 月至今，担任
公司营销总部总经理。2018 年 5 月至今担任公司董事。
    5、王卫彬先生
    中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 12 月出生，本科学历，EMBA，工
程师。1996 年大学毕业后进入公司工作，历任工艺员、设计员、总工程师办公
室主任、企业管理办公室副经理、重大项目部主任；2008 年至 2010 年 5 月担任
企业管理办公室经理；2004 年 12 月至 2020 年 1 月担任公司董事会秘书。曾荣
获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖，广州市“五五”普法中
期先进工作者。2020 年 1 月至今担任公司副总经理、财务负责人。
    二、第七届董事会独立董事候选人简历
    1、周林彬先生
    中国国籍，无境外居留权，男，1959 年 5 月出生，法学博士。1986 年 9 月
至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999
年 2 月调入中山大学法学院任教、现专任中山大学法学系教授，民商法研究所所
长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾
问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。2020 年 1 月至今担任公司
独立董事。

    2、吴俊勇先生
    中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 7 月出生，电力系统自动化专业博
士。1993 年 5 月至 1998 年 9 月担任华中科技大学副教授、2000 年 10 月至 2004
年 5 月担任日本东京大学博士后研究员、2004 年 6 月至今历任北京交通大学副
教授、教授、系主任、副院长，现任北京交通大学教授、博士生导师。2022 年 1
月至今担任公司独立董事。
    3、张国清先生
    中国国籍，无境外居留权，男，1976 年 11 月出生，会计学博士。2005 年 8
月至今在厦门大学管理学院任教，历任会计系助理教授、副教授、教授，现任厦
门大学管理学院会计学教授。
    4、黄嫚丽女士
    中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博士。2006 年 7
月至今华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师，
现任华南理工大学工商管理学院副院长。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。