广州白云电器设备股份有限公司
                     2022 年度审计委员会履职情况报告

     根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等有关规定，
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就
2022 年度的履职情况汇报如下：
     一、审计委员会基本情况
     公司 2022 年度董事会审计委员会由傅元略、周林彬、胡明聪三名董事组成，
其中傅元略先生、周林彬先生为独立董事，胡明聪先生为非独立董事，会议召集
人由具有专业会计资格的傅元略独立董事担任。
     2023 年 2 月 9 日，公司完成了第七届董事会及董事会各专门委员会的换届
选举工作，选举张国清先生、周林彬先生、黄嫚丽女士为审计委员会委员，会议
召集人由具有专业会计资格的张国清先生担任。
     二、审计委员会 2022 年度会议召开情况
     报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，委员积极对相关议案发表专业意
见，具体情况如下：

    召开时间                届次                      审议议案                通过情况

                      第六届审计委员会    《关于审查会计师事务所 2021 年度
2022 年 1 月 7 日                                                               通过
                      2022 年第一次会议   审计计划的议案》。

                      第六届审计委员会    年审会计师与审计委员会就 2021 年
2022 年 3 月 31 日                                                             不适用
                      2022 年第二次会议   度财务报表审计初稿进行沟通。

                                          1、《关于公司<2021 年年度报告>及
                                          <2021 年年度报告摘要>的议案》；
                                          2、《关于<2021 年度审计委员会履
                                          职情况报告>的议案》；
                                          3、《2021 年度内部控制评价报
                      第六届审计委员会    告》；
2022 年 4 月 15 日                        4、《关于公司<可转债募集资金          通过
                      2022 年第三次会议
                                          2021 年度存放与使用情况的专项报
                                          告>的议案》；
                                          5、《关于公司<2021 年度日常关联
                                          交易执行情况及 2022 年度日常关联
                                          交易预计情况>的议案》；
                                          6、《关于公司 2022 年度使用闲置自




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                                          有资金购买理财产品的议案》；
                                          7、《关于公司 2022 年度增加对外担
                                          保额度预计的议案》；
                                          8、《关于公司 2022 年度提供财务资
                                          助的议案》；
                                          9、《关于计提资产减值准备的议
                                          案》；
                                          10、《关于续聘会计师事务所的议
                                          案》；
                                          11、《关于会计估计变更的议案》；
                                          12、《关于公司<2022 年第一季度报
                                          告>的议案》。
                                          1、《关于继续使用部分闲置募集资
                      第六届审计委员会    金暂时补充流动资金的议案》；
2022 年 6 月 14 日                                                            通过
                      2022 年第四次会议   2、《关于公司及控股子公司对外担
                                          保的议案》。

                      第六届审计委员会    《关于公司 2022 年半年度业绩预告
2022 年 7 月 12 日                                                            通过
                      2022 年第五次会议   的议案》。

                                          1、《关于公司<2022 年半年度报告>
                                          及<2022 年半年度报告摘要>的议
                      第六届审计委员会    案》；
2022 年 8 月 12 日                                                            通过
                      2022 年第六次会议   2、《关于公司<可转债募集资金
                                          2022 年半年度存放与使用情况的专
                                          项报告>的议案》。

                      第六届审计委员会    《关于公司<2022 年第三季度报告>
2022 年 10 月 18 日                                                           通过
                      2022 年第七次会议   的议案》。

     三、 2022 年度主要工作
     （一）监督及评估外部审计机构工作
     审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉任职，
体现了较强的专业胜任能力，并较好的为公司提供了高质量的审计服务，2022
年 4 月 28 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。报告期内，华兴会计师事务所具备良好的执业操守和业务素质，
具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司 2021
年度财务报告和内部控制的审计工作，华兴会计师事务所及其项目成员均不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     （二）指导内部审计工作
     报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计
划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审




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计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计
工作存在重大问题的情况。
       （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计之间的沟通
   报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层
与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟
通，并督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效
率。
       （四）审阅公司的财务报告并对其发表意见
   报告期内，审计委员会履行督促职责，积极参与公司定期报告的审阅工作，
对公司的财务报告发表专业意见，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在
相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重
大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计
报告的事项。
       （五）审查公司内控制度
   公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事
会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认
为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的
要求。
       （六）对公司关联交易事项的审核
   报告期内，审计委员会严格按照监管机构的法律法规及公司相关制度的要求，
对公司 2022 年度日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价
格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。公司
2022 年度关联交易审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公
平、公正、公开的原则，未发现通过关联交易转移利益的情形，不存在损害公司
股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
       四、总体评价




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    报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托自身专业素养，尽
心尽责地履行了董事会审计委员会的职责，为公司进一步提升规范运作水平发
挥了积极作用。
    2023 年，公司董事会审计委员会将继续严格按照中国证监会《上市公司治
理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》及《审计委员会工作细则》等有关规定，科学、有效地履行审计委员会的
职责和义务，充分发挥审计委员会的监督职能，进一步加强与公司董事会、监事
会及管理层之间的沟通，加强学习，提高专业水平与决策能力，促进公司稳健经
营、规范运作，切实维护公司与全体股东的合法利益。




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                                                   董事会审计委员会
                                              张国清、周林彬、黄嫚丽
                                               二〇二三年四月二十四日




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