证券代码:603861          证券简称:白云电器            公告编号:2023-013
转债代码:113549          转债简称:白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
            第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日以
现场表决的方式召开第七届监事会第二次会议。本次会议通知已于 2023 年 4 月
14 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加
表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议
案》；
    监事会认为：
    （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。
    （2）公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事
项。经注册会计师审计的公司 2022 年年度财务报告真实准确、客观公正。
    （3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算
报告>的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营
现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司 2022 年度
利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度社会责任报告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；
    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的
执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2022 年度内
部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
    七、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2022 年度存放与使用情况的专
项报告>的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可
转债募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司 2023 年度融资计划及相关授权的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年度融资计划的公告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    监事会认为；公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营
所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高
资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事
项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年度增加对外担保额度的公告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于公司 2023 年度提供财务资助的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年度提供财务资助的公告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备的
议案》；
    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企
业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法
律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加公允地反映公
司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
    十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，同意公司本次会计政策的变更。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》。
    十五、审议通过《关于公司<2023 年度董监高薪酬分配方案>的议案》；
    监事会认为：公司 2023 年董监高薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪
酬水平，薪酬合理；审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在
损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年董
监高薪酬的方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十六、审议《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》；
    监事会认为：本次公司制定《董事、监事津贴制度》充分结合了目前整体经
济环境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况，有利于调动董事、监事
的工作积极性、进一步增进董事、监事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
    表决情况：鉴于该议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十七、审议通过《关于公司<2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度
日常关联交易预计情况>的议案》；
    监事会认为：公司 2022 年度发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以
自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易定价合理；公司对 2023 年
度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    关联监事胡德才已回避表决。
    表决情况：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的公
告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十八、审议通过《关于公司 2023 年度开展期货套期保值业务的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2023 年度开展期货套期保值业务的公告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十九、审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》；
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际经营发展
需要，有利于提高募集资金使用效率，审议决策程序符合相关法律法规的要求，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意并将该事项提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会和公司 2023 年第一次“白电转债”
债券持有人会议审议。
    二十、审议通过《关于注销全资子公司的议案》，
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于注销全资子公司的公告》。
    特此公告。


                                     广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 26 日