证券代码：603869         证券简称：新智认知         公告编号：临 2018-067



                   新智认知数字科技股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2018 年 12 月 5 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英
女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况


    1、关于公司新增关联交易的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股
份有限公司关于公司新增关联交易的公告》。


    2、关于公司部分募投项目建设延期的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股

份有限公司关于公司部分募投项目建设延期的公告》。


    特此公告。


                                        新智认知数字科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               2018 年 12 月 6 日