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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-31
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新智认知数字科技股份有限公司2025年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-31/603869_20260131_0CCL.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-10 |
拟披露年报 |
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2025-12-18
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新智认知数字科技股份有限公司关于全资子公司收到房产税退税的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-18/603869_20251218_CKBM.pdf
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2025-11-27
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新智认知数字科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/603869_20251127_C64N.pdf
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2025-10-29
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新智认知数字科技股份有限公司关于2025年前三季度计提及冲回资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603869_20251029_3GRZ.pdf
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2025-10-29
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新智认知数字科技股份有限公司2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603869_20251029_IE3D.pdf
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2025-09-25
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新智认知数字科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-25/603869_20250925_2XHY.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-09-16
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新智认知数字科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/603869_20250916_VHBF.pdf
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2025-09-06
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新智认知数字科技股份有限公司关于回购注销股份完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603869_20250906_BTS7.pdf
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2025-08-27
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 《对外担保管理制度》
3.02 《关联交易管理制度》
3.03 《募集资金使用管理制度》
3.04 《控股股东、实际控制人行为规范》
3.05 《累积投票制实施细则》 |
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2025-08-27
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新智认知数字科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603869_20250827_SPDS.pdf
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2025-08-27
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新智认知数字科技股份有限公司2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603869_20250827_WTZA.pdf
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2025-08-27
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新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603869_20250827_ZUO6.pdf
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2025-08-27
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新智认知数字科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603869_20250827_TUF0.pdf
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2025-08-27
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新智认知数字科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603869_20250827_4QBR.pdf
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2025-08-27
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新智认知数字科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603869_20250827_WJUE.pdf
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2025-08-27
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新智认知数字科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-04
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新智认知数字科技股份有限公司关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-02
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603869_20250802_U1OY.pdf
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2025-07-02
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-27
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新智认知数字科技股份有限公司关于《2024年度报告的信息披露监管工作函》回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603869_20250627_SYN2.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-06-25
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2024年年度分红，10派0.133000000(含税)，税后10派0.133000000登记日 ，2025-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-25
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2024年年度分红，10派0.133000000(含税)，税后10派0.133000000除权日 ，2025-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-25
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2024年年度分红，10派0.133000000(含税)，税后10派0.133000000红利发放日 ，2025-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-25
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新智认知数字科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-20
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新智认知数字科技股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-20/603869_20250620_ZSMQ.pdf
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2025-05-30
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新智认知数字科技股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603869_20250530_UJ0K.pdf
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2025-05-30
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新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603869_20250530_OGWU.pdf
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2025-05-21
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新智认知数字科技股份有限公司关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603869_20250521_PIIS.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《新智认知2024年年度报告》及摘要
2 新智认知2024年度董事会工作报告
3 新智认知2024年度监事会工作报告
4 新智认知2024年度财务决算报告
5 新智认知2024年度利润分配预案
6 关于2025年度担保预计的议案
7 公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案
8 公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案
9 关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
10.01 牟妮妮
10.02 赵英
10.03 陈彦博 |
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_W3QH.pdf
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