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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《新智认知2024年年度报告》及摘要
2 新智认知2024年度董事会工作报告
3 新智认知2024年度监事会工作报告
4 新智认知2024年度财务决算报告
5 新智认知2024年度利润分配预案
6 关于2025年度担保预计的议案
7 公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案
8 公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案
9 关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
10.01 牟妮妮
10.02 赵英
10.03 陈彦博 |
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_W3QH.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_5PMV.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司关于2025年度担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_MUH7.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_5YES.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会部分非独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_SO0T.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_EDHL.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司2025年度委托理财计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_WS3F.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_0O9R.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_UGEN.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_Y83K.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_UKJV.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_HV74.pdf
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2025-04-29
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新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603869_20250429_B8W6.pdf
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2025-04-04
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603869_20250404_SE1Y.pdf
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2025-04-04
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新智认知数字科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603869_20250404_04PG.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-08; |
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2025-03-05
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603869_20250305_LLHG.pdf
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2025-02-11
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/603869_20250211_814Z.pdf
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2025-01-25
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新智认知数字科技股份有限公司2024年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603869_20250125_WD76.pdf
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2025-01-10
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新智认知数字科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-10/603869_20250110_AKR6.pdf
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2025-01-08
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/603869_20250108_5JPZ.pdf
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2024-12-28
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603869_20241228_7DN6.pdf
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2024-12-28
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新智认知数字科技股份有限公司关于出售全资子公司股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603869_20241228_471Y.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-19; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-08; |
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2024-12-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 |
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2024-12-25
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新智认知数字科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603869_20241225_ZVLE.pdf
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2024-12-25
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603869_20241225_27O9.pdf
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2024-12-25
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新智认知数字科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603869_20241225_X9EK.pdf
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2024-12-25
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新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603869_20241225_VDR5.pdf
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2024-12-06
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/603869_20241206_8S15.pdf
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2024-11-27
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新智认知数字科技股份有限公司关于公司副总裁兼董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603869_20241127_RADQ.pdf
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