证券代码：603869         证券简称：新智认知         公告编号：临 2019-027



                   新智认知数字科技股份有限公司
           关于公司续聘 2019 年度审计机构的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日

 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审

 计机构的预案》，具体如下：

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具有

证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，致同会计师事务所从 2010

年 5 月开始向本公司提供改制及申报上市期间的验资、审计、与上市相关的鉴证

意见、报告及其他专业咨询服务，对公司的组织架构、业务发展及财务状况较为

熟悉，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。

    为保持公司审计工作的连续性，现提议续聘致同会计师事务所为公司 2019

年度审计机构，包括相关内部控制审计、鉴证及专业咨询服务等，审计报酬为

220 万元人民币，其中财务审计费用为 180 万元，内控审计费用为 40 万元。

    公司独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提

供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求，我们同意续

聘致同会计师事务所为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

             新智认知数字科技股份有限公司
                        董 事 会
                   2019 年 4 月 19 日