证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2019-037 新智认知数字科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开。所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监 事。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持,全体监事参与表决。本次监事会会 议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2019 年第一季度报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告》。 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公司 监事会 2019 年 4 月 29 日