证券代码：603869          证券简称：新智认知         公告编号：临 2020-039



                   新智认知数字科技股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会

议于 2020 年 6 月 22 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9

名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科

技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法

律、法规、规范性文件和公司制度的规定。



    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于公司新增日常关联交易的议案。

    经表决，同意 5 票，关联董事回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公

司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的

《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增日常关联交易的公告》。




    特此公告。



                                            新智认知数字科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2020 年 6 月 22 日