新智认知:第四届董事会第五次会议决议公告2020-08-22
证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2020-045
新智认知数字科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议于 2020 年 8 月 20 日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应到
董事 9 名,实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事
会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一:关于公司《2020 年半年度报告》及摘要的议案。
经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技
股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要。
议案二:关于公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案。
经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有
限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 21 日