证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2020-055 新智认知数字科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会 议于 2020 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事蔡福英女士主 持,全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一:关于公司 2020 年第三季度报告的议案。 经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司 2020 年第三季度报告》。 特此公告 新智认知数字科技股份有限公司 监 事 会 2020 年 10 月 30 日