证券代码：603869            证券简称：新智认知         公告编号：临 2020-064


                  新智认知数字科技股份有限公司
   关于变更 2020 年第二次临时股东大会召开时间的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 12 月 18 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码       股票简称              股权登记日

         Ａ股           603869        新智认知               2020/12/14




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因



    为充分保证中小股东参与股东大会的权利，公司拟将本次会议召开时间由

12 月 18 日上午 09:30 变更为 12 月 18 日下午 14:00。



三、     除了上述更正补充事项外，公司于 2020 年 12 月 3 日公告的原股东大会


   通知事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

      召开日期时间：2020 年 12 月 18 日 14 点 00 分
      召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店文蔚会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 18 日
                         至 2020 年 12 月 18 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1      关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案                   √
  2      关于出售子公司后形成关联担保的议案                       √
  3      关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案             √



      特此公告。


                                        新智认知数字科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

新智认知数字科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号                非累积投票议案名称                   同意      反对   弃权

 1     关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案

 2     关于出售子公司后形成关联担保的议案

 3     关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。