证券代码：603869         证券简称：新智认知         公告编号：临 2021-015



                   新智认知数字科技股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议于 2021 年 4 月 8 日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应到

董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事

会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。



    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于《2020 年度总经理工作报告》的议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    议案二：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案三：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案四：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案五：关于公司 2020 年度利润分配的议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司 2020 年利润分配方案公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案六：关于公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    议案七：关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。


    议案八：关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议
案。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，并结合公司独立董事的实际工作情况，公司 2020 年度给予
每位独立董事 11.12 万元人民币（含税）并据实报销董事履职相关费用，非独立
的董事未发放年度薪金。
    结合公司经营情况和行业水平，公司 2021 年度继续给予每位独立董事 11.12
万元人民币（含税）的年度津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销。鉴于
公司本届董事会中的非独立董事均由公司股东提名，其中董事王玉锁、张亚东、
鞠喜林、张瑾均在公司股东下属企业或单位兼任职务并领取薪酬；董事杨瑞、王
曦作为公司董事兼高级管理人员，领取高级管理人员薪酬，因此公司拟不向该等
非独立董事发放董事薪酬。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案九：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司续聘 2021 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案十：关于公司 2021 年度融资需求的议案。

    为维持融资生态环境稳定，灵活管理公司资本，提升资金使用效率，结合公

司年度经营发展计划，及公司 2020 年度财务状况、2021 年度财务预算情况，公

司及其下属子公司 2021 年度拟向金融机构或非金融机构申请不超过人民币 20

亿元融资授信额度，上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、

融资租赁等。融资期限以实际签署的合同为准，在授权期限内，授信额度可循环

使用。同时提请董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在融资额度内办

理相关具体事宜。

    上述融资授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资

金的实际需求及资金成本确定，在融资授信额度内以各银行等金融机构及非金融
机构与公司实际发生的融资金额为准。

    公司关联企业将为该等融资提供信用、保证，或以公司所持土地使用权、房

屋、机器设备、应收款项等财产为该等融资提供抵押（质押）担保。预计公司全

额使用该融资额度后，资产负债率将达到 31.21%，此授权有效期限自本次董事

会通过后至 2021 年度董事会召开之日止。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    议案十一：关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案十二：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案。

    经表决，同意 3 票，关联董事回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公

司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的

《新智认知数字科技股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公

告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案十三：关于修订公司章程及相关议事规则的议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案十四：关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。




    特此公告。




                                           新智认知数字科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                     2021 年 4 月 8 日