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公司公告

新智认知:新智认知数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告2021-08-28  

                        证券代码:603869         证券简称:新智认知          公告编号:临 2021-044



                   新智认知数字科技股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次

会议于 2021 年 8 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应

到董事 9 名,实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董

事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。



    二、董事会会议审议情况
    议案一:关于审议公司 2021 年半年度报告的议案。

    经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。



    特此公告。




                                           新智认知数字科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2021 年 8 月 27 日