新智认知数字科技股份有限公司独立董事
             关于变更公司非独立董事议案的意见


新智认知数字科技股份有限公司董事会：


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事规则》 上海证券交易所股票上市规则》 新智认知数字科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为新智认知数字科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董
事会第十七次会议变更公司非独立董事发表独立意见如下：
    经审阅，董事候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公司章程中
规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职资格合法；董事提名程序符合《公
司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的
有关规定，独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议。




    （以下无正文）
（此页无正文，为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于变更公司非独
立董事议案的意见》之独立董事签署页）




            郑   斌                                  杨丽芳




            王树良




                                                年            月   日