证券代码：603869         证券简称：新智认知          公告编号：临 2022-044



                   新智认知数字科技股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2022 年 8 月 18 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席张亚东
先生主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    议案一：关于审议公司 2022 年半年度报告的议案。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份
有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。


    议案二：关于公司新增日常关联交易预计的议案。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份
有限公司关于公司新增日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                        新智认知数字科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2022 年 8 月 19 日