新智认知数字科技股份有限公司独立董事

  关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨关联交易

                             事项的意见


新智认知数字科技股份有限公司董事会：


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字
科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为新智认知数
字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的
原则，现对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：


    上述关联交易不影响公司的独立性。董事会审议该关联交易时，关联董事回
避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，
不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。




    （以下无正文）
标暨关联交易事项的意见》之独立董事签署页）




           郑   斌                                杨丽芳




           王树良




                                             年            月   日