证券代码：603869         证券简称：新智认知         公告编号：临 2022-055



                   新智认知数字科技股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次

会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实

到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字

科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等

法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案。
    详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露
媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案二：关于聘任公司高级管理人员的议案。
    详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露
媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公
告》。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            新智认知数字科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2022 年 10 月 28 日