证券代码：603869           证券简称：新智认知        公告编号：临 2022-056



                   新智认知数字科技股份有限公司
                第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席张亚
东先生主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及
《公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况

       议案一：关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案。
    与会监事对 2022 年三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面
审核意见，与会监事认为：
    （1）公司 2022 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》等各项规定；
    （2）公司 2022 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况
等事项；
    （3）未发现参与 2022 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份
有限公司 2022 年第三季度报告》。
特此公告。




             新智认知数字科技股份有限公司
                     监 事 会
                 2022 年 10 月 28 日