证券代码：603869          证券简称：新智认知         公告编号：临 2022-063



                   新智认知数字科技股份有限公司
             2022 年第二次职工代表大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日

召开 2022 年第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2022 年员工持股计划征求职

工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规

定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司 2022 年员工持股计划事项形成如下

决议：

    一、通过《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》

及其摘要的议题

    公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司

法》 中华人民共和国证券法》 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的

基本原则，并充分征求了公司员工的意见。2022 年员工持股计划的内容符合法

律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存

在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

    经与会职工代表充分讨论，一致同意公司实行 2022 年员工持股计划。

    二、通过《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》

    为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员

工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经与会
职工代表充分讨论，一致同意公司实行 2022 年员工持股管理办法。



    公司 2022 年员工持股计划已分别经公司第四届董事会第二十一次会议及第

四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会

审议通过后方可实施。




    特此公告。




                                         新智认知数字科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2022 年 11 月 28 日