证券代码：603869         证券简称：新智认知         公告编号：临 2022-059



                   新智认知数字科技股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一

次会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，

实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数

字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》

等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于审议变更回购股份用途的议案。
    详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露
媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案二：关于审议公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
    详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露
媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及
其摘要。
    经表决，同意 7 票，关联董事回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    议案三：关于审议公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案。
    详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露
媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案。
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授
权董事会全权办理与 2022 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
    （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事
宜；
    （4）授权董事会对公司《2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
    （5）授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文
件；
    （6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出
相应调整；
    （7）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       议案五：关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
    详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息
披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于召开 2022 第二次临时股
东大会的通知》。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司

          董 事 会

      2022 年 11 月 28 日