证券代码：603869         证券简称：新智认知         公告编号：临 2022-060



                   新智认知数字科技股份有限公司
             第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席张亚
东先生主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及
《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    议案一：关于审议公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
    经表决，同意 2 票，关联监事栗沁华回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。详情
参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露
的《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。

    议案二：关于审议公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份
有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。



    特此公告。


                                           新智认知数字科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                2022 年 11 月 28 日