证券代码：603869         证券简称：新智认知         公告编号：临 2023-008



                   新智认知数字科技股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于 2023 年 3 月 13 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席张亚东
先生主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    议案一：关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。
    公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认
知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新智认知数字科技股份
有限公司监事会提名公司第五届监事会 2 位监事候选人如下：
    非职工代表监事候选人：张亚东先生、赵海池先生。
    以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述两名非职工监事候选人简历详见附件。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

    特此公告。
                                            新智认知数字科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                 2023 年 3 月 13 日
附件：非职工监事候选人简历

    张亚东先生：1969 年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，国际注册
内部审计师。2012 年加入新奥集团，历任新奥集团首席示险官、高级副总裁；
新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）副总裁、美国 Transfuels.LLC CFO、
CEO, 本公司董事长。现任新奥集团股东事务理事会理事、本公司监事。


    赵海池先生：1976 年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999 年加入新奥
集团，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司（2688.HK）
首席风险总监、本公司监事。


    上述监事候选人不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不
得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司
章》的有关规定。