证券代码：603869          证券简称：新智认知         公告编号：临 2023-014



                   新智认知数字科技股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2023 年 3 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事张亚东先生主持，
全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    议案一：关于选举第五届监事会主席的议案。

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《新智认知数字科技股

份有限公司章程》的规定，经协商推举张亚东先生为新智认知数字科技股份有限

公司第五届监事会主席。



    监事会主席的职责，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关

制度的规定确定。


    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告
                                        新智认知数字科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                 2023 年 3 月 30 日