新智认知数字科技股份有限公司独立董事
         关于审议聘任公司高级管理人员的独立意见


新智认知数字科技股份有限公司董事会：



    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、

规范性法律文件及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公

司独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第一次会议审议聘任公司高级

管理人员议案的内容，现就公司聘任高级管理人员事项发表以下独立意见：

    1、经审阅，总裁候选人史玉江先生，常务副总裁候选人王曦女士，副总裁

候选人朱素雅女士、王东先生，副总裁兼董事会秘书兼财务总监候选人张炎锋先

生的履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司

高级管理人员的情形，上述人员任职资格合法。

    2、上述高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等

法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定。



    基于上述，我们同意公司聘用上述人员担任公司的高级管理人员。




    （以下无正文）