证券代码：603869            证券简称：新智认知           公告编号：临 2023-022



                   新智认知数字科技股份有限公司
                关于公司 2022 年度利润分配的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
   公司2022年度利润分配方案为：鉴于公司实施股份回购支付的总金额已超过
   归属于上市公司股东净利润的30%，董事会提议2022年度拟不再派发现金分
   红和股票股利、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后
   年度分配。
   《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，上市
   公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利。2022年度公司累计支付
   19,035,042.50元用于集中竞价回购股份，该笔资金占2022年度合并报表归属
   于上市公司普通股股东净利润的106.51%。
   本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施




    一、2022 年度利润分配方案内容

    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字

致同审字（2023）第 110A017421 号《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年

度审计报告》，公司 2022 年度实现营业收入 962,929,945.54 元，实现归属上市公

司股东净利润 17,871,075.57 元，2022 年度母公司实现的净利润 6,165,655.19 元，

截至 2022 年期末母公司可供股东分配的利润为 153,881,449.31 元。

    公 司 已 于 2022 年 内 累 计 回 购 股 份 2,411,000 股 ， 支 付 的 总 金 额 为
19,035,042.50 元（不含佣金、其他费用等）。根据上海证券交易所《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，上市公司实施股份回购

所支付的现金视同现金红利。鉴于公司实施股份回购支付的总金额已经超过归属

于上市公司股东净利润的 30%，综合考虑当前市场环境，为进一步提高市场风险

应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议 2022 年度拟不再派发现金分红和

股票股利、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

    本次利润分配议案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未

来发展相匹配，符合公司的发展规划。以上分配方案符合中国证监会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》《公司章程》对利润分配的相关要求，与公司经营业绩及未来发

展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情

形。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司

2022 年度利润分配议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    结合公司整体经营情况及 2022 年度内公司回购资金累计使用金额，独立董

事一致认为公司董事会拟订的 2022 年年度利润分配方案符合公司目前的实际状

况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同

意将该议案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司

2022 年度利润分配议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资

者注意投资风险。




    特此公告。




                                           新智认知数字科技股份有限公司

                                                  董    事    会

                                                2023 年 4 月 28 日