证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-025
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因
该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2023 年度日常关联交易预计履行审议程序
2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避
表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关
联交易预计还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。本次日常关联交易预计授
权期限是 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见：
在公司召开第五届董事会第二次会议前，我们对该事项进行了审阅，认为：
公司 2023 年度日常关联交易预计是为了满足公司日常业务发展需要，根据
公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及
全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、
财务、 资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影
响。
我们一致同意将 2023 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
2023 年日常关联交易的预计是根据公司 2023 年经营计划确定，遵循“公
平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不
存在损害公司中小股东利益的行为；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董
事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认
知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
综上，独立董事一致同意本次关联交易预计的相关事项，并同意将此事项提
交公司股东大会审议。
（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2022 年度 2022 年度 本次预计金额与上年
序号 关联方 交易内容 实际发生金额差异较
预计额 实际发生额 大的原因
为公司提供场地租赁、行政
廊坊易通程商务服务有 配合业务发展，增加
1 服务、物业管理、车辆租赁 165 240.87
限公司 办公场所租赁
等服务
廊坊汇佳物业服务有限 为公司提供物业管理及相关
2 30 35.96 —
公司及其下属子公司 附属配套设施服务
为公司提供餐饮、酒店住宿
服务管理；会务接待及行政
后勤物业服务；文创产品、
公司实际控制人控制的
3 文化演艺及产品设计咨询服 350 69.18 —
其他下属企业
务；健康养生产品及服务；
培训拓展服务；车辆房屋租
赁；产品技术研发等
为公司智能物联平台开发提
公司实际控制人控制的 供产品、基础技术支持与服
4 3,000.00 2,189.88 —
其他下属企业 务；提供智能终端产品及定
制开发设计服务
新智道枢（上海）科技 基于客户资信风险考
5 提供基础研发及系统维护 500 10.41
有限公司 量，取消合作
开封城发新智运营科技
6 提供基础研发及系统维护 500 96.59 项目需求延期
有限公司
支出类合计 4,545.00 2642.90
为其提供企业安全数智能化
新奥天然气股份有限公 结合数智化需求稳步
1 产品及定制化开发、建设运 25,000.00 22,743.69
司及其下属子公司 推进
营服务
为其在廊坊临空开展安全数
智化、城管数智化、物联平
廊坊新智数智未来智能
2 台数智化及园区/城市智能化 3,050.00 14.04 项目需求延期
城市有限公司
探索提供产品及定制化开
发、建设运营管理服务
为其港口航务进行数智化改 智慧港航项目分两期
3 北海新绎游船有限公司 造提供产品及定制化开发、 3,200.00 1,681.28 执行，报告期内完成
建设运营服务。 一期建设需求
为其在开封区域开展安全数
开封城发新智运营科技 智化、城管数智化及城市智
4 3,500.00 55.80 项目需求延期
有限公司 能化探索提供产品及定制化
开发、建设运营管理服务
根据企业/城市数智项目，双
新奥控股投资股份有限
5 方优势协同，成立联合体并 60,000.00 4,009.10 结合商机据实推进
公司及其下属子公司
共同参与投标
收入类合计 94,750.00 28,503.91
总计 99,295.00 31,146.81
二、2023 年日常关联交易的预计情况
本次日常关联交易预计授权期限是 2022 年年度股东大会至 2023 年年度股东
大会召开日。
单位：万元
本年初至 2023
占同类 本次预计金额与上年
2023 年度 占同类业 年 3 月 31 日与 2022 年实
序号 关联方 交易类型 交易内容 业务比 实际发生金额差异较
预计额 务比例 关联人累计已发 际发生额
例 大的原因
生的交易金额
办公场所续租，同时
为公司提供办公场地租赁、行政服
482 8.03% 37.99 146.43 3.46% 配合业务发展，增加
务、物业管理、车辆租赁等服务
廊坊易通程商务服 办公场所租赁
1 接受服务
务有限公司
为公司提供物业管理及相关附属配 结合办公场所办公服
250 4.17% - 94.44 2.23%
套设施服务 务，增加相关需求
为公司提供餐饮、酒店住宿服务管
理；会务接待及行政后勤物业服
公司实际控制人控 务；文创产品、文化演艺及产品设
2 接受服务 384.00 6.40% 40.27 69.18 2.67% —
制的其他下属企业 计咨询服务；健康养生产品及服
务；培训拓展服务；车辆房屋租
赁；IT 技术支持、产品技术研发等
为公司智能物联平台开发提供产
公司实际控制人控
3 接受服务 品、基础技术支持与服务；提供智 3,500.00 3.50% - 2,189.88 3.18% 数智技术、生态协同
制的其他下属企业
能终端产品及定制开发设计服务
支出类合计 4,616.00 78.26 2,499.93
燃气安全、化工园区
新奥天然气股份有 为其提供企业安全、通用安全数智
安全、矿山安全数智
1 限公司及其下属子 提供服务 能化产品及定制化开发、建设运营 28,330.00 18.89% 5,011.69 22,743.69 24.43%
产品成熟，数智化改
公司 服务
造需求持续增加
为其港口航务进行数智化改造提供
北海新绎游船有限 提供技术 智慧港航项目需求延
2 产品及定制化开发、建设运营服 2,200.00 1.47% — 1,681.28 1.75%
公司 服务 续与升级
务。
新绎控股有限公司 提供技术 为新绎旗下文化旅游综合体提供数
3 4,024.00 2.68% — — — 综合园区数智化改造
及其下属子公司 服务 智化改造
西藏旅游股份有限
提供技术 为西藏景区提供安全物联数智化技 基于港航沉淀数智
4 公司及其下属子公 2,000.00 1.33% — — —
服务 术规划与建设 化产品，新增需求
司
公司实际控制人控 提供技术
5 提供数智化技术能力与咨询服务 1,500.00 1.00% — 5.28 0.01% 数智化改造进程加速
制的其他下属企业 服务
收入类小计 38,054.00 5,011.69 24,430.25
总计 42,670.00 5,089.95 26,930.18
三、关联方介绍
与上市公司关联关 法定代表
序号 公司名称 成立时间 注册资本 控股股东名称 主营业务
系 人
实际控制人控制下 60 万元 机动车修理与维护、汽车租赁、商务秘书服务、单位后
廊坊易通程商务 新奥集团股份有限
1 的除上市公司以外 2002 年 9 月 尹学信 勤管理服务、采购代理服务、办公服务、办公设备租赁
服务有限公司 人民币 公司
的法人 服务、物业管理等
实际控制人控制下 ENN GROUP
新奥天然气股份 309866.2607 INTERNATIONAL 以天然气为主的清洁能源项目建设、清洁能源管理服
2 的除上市公司以外 1992 年 12 月 王玉锁
有限公司 万元人民币 INVESTMENT 务、天然气清洁能源技术研发、咨询、服务、转让等
的法人 LIMITED
实际控制人控制下
北海新绎游船有 22100 万元 新奥控股投资股份 国内水路旅客运输、水路普通货物运输、港口经营、旅
3 的除上市公司以外 2010 年 10 月 王景启
限公司 人民币 有限公司 游业务、餐饮业务
的法人
城市基础设施建设,能源开发、文化、旅游业、贸易的投
实际控制人控制下 资,文化园区基础设施建设与运营,文化旅游产业项目的
新绎控股有限公 20000 万元 新奥集团股份有限
4 的除上市公司以外 2019 年 5 月 王玉锁 投资,文化项目创意及营运管理,健康养老体验,健康生活
司 人民币 公司
的法人 服务,城市建设用地开发整理,房地产开发及经营,物业管
理服务
实际控制人控制下 旅游业务；道路旅客运输经营；住宿服务；演出经纪；
西藏旅游股份有 22696.5517 新奥控股投资股份
5 的除上市公司以外 1996 年 6 月 胡晓菲 旅游开发项目策划咨询；酒店管理；组织文化艺术交流
限公司 万元人民币 有限公司
的法人 活动；广告设计、代理
四、定价依据
公司对以上关联交易的定价政策为：有国家定价的，适用国家定价；没有国
家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原
则由双方协商定价。
五、关联交易对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公
平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全
体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财
务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥
有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协
议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股
东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交
易形成对关联方的依赖。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日