证券代码：603881               股票简称：数据港               编号：2020-048 号




                上海数据港股份有限公司
          第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海数据港股份有限公司第二届董事会第二十二次会议，于 2020
年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通
过了以下事项：
     一、《公司 2020 年第三季度报告》及正文（该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；


     二、《关于投资@HUB 2020-7 数据中心项目的议案》（该项议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     议案详情请见“上海数据港股份有限公司对外投资暨投资@HUB
2020-7 数据中心项目的公告”。


     三、《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议，议案详情请见“上
海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告”。


     四、《关于对公司全资子公司张北数据港增资的议案》（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     为满足公司下属全资子公司张北数据港信息科技有限公司（以下
简称“张北数据港”）数据中心项目建设的顺利推进，公司董事会决
定对张北数据港进行增资。
     张北数据港现有注册资本 65,700 万元，本次增资金额为 7,300
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万元，增资后注册资本为 73,000 万元，本次增资采用现金方式，出
资金额均由公司自筹。
    本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。增资后，张北数
据港仍为公司全资子公司。


    五、《关于增加注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议，议案详情请见“上
海数据港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告”。


    特此公告。




                                     上海数据港股份有限公司董事会
                                                2020 年 10 月 30 日




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